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이사회

이사회 중심 경영을 통해 투명경영을 실천합니다

2017

감사위원회 규정 사외이사후보추천위원회 규정 전문위원회 규정
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  • 감사위원회

    역할
    회계감사 수행, 내부통제시스템 구축 / 진단
    / 운영, 내부감사결과 Follow Up
  • 위원장 김대기

    이사회내 위원회의 구성, 위원, 선임일, 임기의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 4 인
    위원 김대기(사외) 김종훈(사외) 김준(사외) 한민희(사외)
    선임일 2015-03 2017-03 2016-03 2016-03
    임기 2018-03 2020-03 2019-03 2018-03

주요활동내용

05. 10
1. 2017년 1분기 결산실적 확정 및 외부감사 검토결과 (보고)
2. 2017년 감사 결과 2차 보고 (보고)
03. 08
1. 제10차 정기주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정 (의결)
2. 외부감사 보수계약 체결 (의결)
3. 2016년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 (의결)
4. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 (의결)
5. 2016년 감사보고서 확정 (의결)
6. 2017년 감사실 업무계획 (보고)
02. 22

1. ‘16년 결산실적 확정 및 외감인 검토결과 (보고)
2. ‘16년 내부회계관리제도 운영실태 및 외감인 검토결과 (보고)
3. 감사결과 보고_1차 (보고)
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  • 사외이사후보추천위원회

    역할
    사외이사 후보 추천 Process 수립, 후보 Pool 확보 및
    사외이사 평가 / 보상검토
  • 위원장 한민희

    이사회내 위원회의 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 사내이사 1 인
    위원 하윤경(사외) 한민희(사외) 김준(사내)

주요활동내용

02. 22
1. 사외이사 후보 추천 (의결)
02. 20
1. 2017년 사외이사후보 추천 Process (보고)
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  • 전략위원회

    역할
    회사의 전략방향/ 전략계획 수립 및 주요전략 실행에 대한 사전 검토
  • 위원장 김준

    이사회내 위원회의 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 사내이사 1 인
    위원 김대기(사외) 김준(사외) 김준(사내)

주요활동내용

02. 22
1. Battery 서산 5, 6호 생산 설비투자 (사전검토)
02. 01
1. 2017년 단기 경영계획 (사전검토)
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  • 인사위원회

    역할
    회사의 인력관리에 대한 방향설정 및 주요정책에 대한 의사결정
  • 위원장

    이사회내 위원회의 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 사내이사 1 인
    위원 김종훈(사외) 김준(사외) 김창근(사내)

주요활동내용

02. 27
1. 이사 후보 추천 (사전검토)
2. 2017년 이사보수한도 책정 (사전검토)
3. 2016년 인건비 실적 및 2017년 인건비 예산 (보고)
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  • 투명경영위원회

    역할
    내부거래에 대한 적합성 검토, 공정거래 자율준수 프로그램 이행 점검 및
    사회공헌, 윤리경영 추진
  • 위원장 하윤경

    이사회내 위원회의 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 기타비상무이사 1
    위원 김대기(사외) 하윤경(사외) 유정준(기타비상무)

주요활동내용

06. 28
1. SK㈜, SK E&S와의 부동산 임대차 계약 변경 (사전검토)
2. 행복나래주식회사 지분 추가 매입 (사전검토)
05. 31
1. SK E&P Company와의 용역 계약 체결 (사전검토)
02. 23
1. Battery시스템 설계 및 제조기술 개발계약 체결 (사전검토)
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  • 사회공헌위원회

    역할
    회사의 CSR활동 Review 및 대외 Communication 지원
  • 위원장 한민희

    이사회내 위원회의 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 3 인
    위원 김종훈(사외) 하윤경(사외) 한민희(사외)

주요활동내용

05. 10
1. 사회공헌위원회 위원장 선임 (의결)
2. 2017년 사회공헌 추진계획 (보고)
3. 지속가능성보고서 발간 (보고)
02. 22
1. 지속가능성보고서 발간 계획 (보고)
2. 이사회 활동 평가 (보고)
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