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投资者关系

Governance

董事会活动
以专业董事会为中心的管理, 追求企业和社会的可持续价值。

SK Innovation每月定期举行董事会, 召开董事会前应提前向董事提供及报告相关资料, 让董事团能够充分讨论相关议案。此外, 若出现紧急事件, 应立即召集董事, 尽快做出决策, 引导进行专业透明的经营活动。

董事会活动详情
2024
日期 议案 内容 是否通过 外部董事出席人员
(总出席董事)
2024.12.18 Resolution items 1. 2025年度短期经营计划
2. 制定2025年SKI CEO KPI
3. 2024年SKI CEO KPI最终评估
4. 2024年CEO可持续影响力评估
5. 代表董事2024年IB及2025年年薪
6. 制定和子公司/孙公司的交易总额（2025年1~12月）
7. 制定2025年残障人士标准营业场所交易总额
8. 制定提供mySUNI培训劳务相关的交易总额
9. 2025年办公空间劳务服务合同
10. 2025年公司内部劳动福利基金捐款
11. 批准商务飞机联合管理合同
12. 批准与SK PINX（株）的交易合作
13. 重新制定2024年SK（株）联合运营费等交易总额
14. 制定2025年与SK（株）、SK Biotech（株）的联合运营费等交易总额
15. 制定与SK（株）2025年第1季度的商品·劳务交易限额
16. 签订2025年与坡州能源服务（株）,Narae能源服务（株）,  如州能源服务（株）的业务支持委托合同
17. 签订2025年与城市燃气公司的业务支持劳务合同
18. 签订2025年与釜山Jeongkwan能源（株）的业务支持劳务合同
19. 批准与Prism Energy International Pte.LTD.的LNG短期交易预先限额
20. 批准签订转让保宁LNG接收站使用合同部分权益的相关协议
21. 批准签订与KOONE能源服务（株）的办公室租赁合同
22. 签订2025年与子公司的信息系统管理业务委托合同
23. 与SK（株）签订信息系统管理业务委托合同及2025年服务费用协议
24. 向社会福利联合募捐会捐款
25. 移交印度尼西亚代表事务所租赁合同及转让资产 		1. 通过
2. 通过
3. 通过
4. 通过
5. 通过
6. 通过
7. 通过
8. 通过
9. 通过
10. 通过
11. 通过
12. 通过
13. 通过
14. 通过
15. 通过
16. 通过
17. 通过
18. 通过
19. 通过
20. 通过
21. 通过
22. 通过
23. 通过
24. 通过
25. 通过 		5(9)
Reporting items 1. 2025年SKI下属OC/CIC重点推荐课题及CEO KPI制定方案报告
2. SKIET相关现状报告
3. SKO新增订单现状及投资计划报告
4. 2024年公平交易自觉遵守项目运行成果及改善计划
5. 委员会活动结果 		-
-
-
-
-
2024.11.27 Resolution items 1. 提供BlueOval SK的ATVM Loan相关保证
2. 选拔主要业务执行人 		1. 通过
2. 通过 		5(9)
Reporting items 1. SK On现状报告（副标题：研讨美Trump 2.0主要政策及Biz影响）
2. BlueOval SK合资投资合同变更等报告
3. 增设首都圈R&D中心推进结果
4. 2024年董事会活动评估计划
5. 组织调整及人事调动事项
6. 委员会活动结果 		-
-
-
-
-
-
2024.11.01 Resolution items 1. 以公示取代合并终止报告股东大会的事项
2. 制定与子公司的交易总额
3. 制定mySUNI培训劳务交易总额
4. 制定与残障人士标准营业场所的劳务交易总额
5. 制定与SKIO的劳务交易总额
6. 选任E&S CIC社长
7. 选任委员会委员 		1. 通过
2. 通过
3. 通过
4. 通过
5. 通过
6. 通过
7. 通过 		5(8)
Reporting items 1. 研讨SK Innovation董事会表决标准
2. 日本集团综合法人的设立及出资
3. 2024年第3季度经营业绩报告
4. 委员会活动结果 		-
-
-
-
2024.09.30 Resolution items 1. 签订Price Return Swap合同
2. SK enmove持股Call Option活动及上调投资预算限额
3. 选任主要业务执行人 		1. 通过
2. 通过
3. 通过 		5(8)
2024.08.23 Resolution items 1. SK On股东达成一致 1. 通过 5(8)
Reporting items 1. SK Innovation SMR商业化方案
2. SK Innovation-SK E&S综合协同推进团计划
3. 表决权获取现状及股东大会应对方案
4. 委员会活动结果 		-
-
-
-
2024.07.17 Resolution items 1. 批准签订合并合同
2. 批准子公司合并
3. 召开临时股东大会并采纳提交议案
4. 规定临时股东大会标准日 		1. 通过
2. 通过
3. 通过
4. 通过 		5(8)
Reporting items 1. 经营战略会议结果报告
2. 2024年第2季度经营业绩报告
3. 委员会活动结果 		-
-
-
2024.06.26 Resolution items 1.加入2024年董事责任保险 1.通过 5(8)
Reporting items 1.BOSK ATVM Loan相关落实事项
2.SK Innovation持有投资股份增效计划
3.委员会活动结果
 -
2024.06.05 Resolution items 1.主要业务执行董事的选任 1. 通过 5(8)
2024.05.22 Reporting items 1.2023年可持续经营报告发行计划（包含重要性评估结果）
2.报告BOSK ATVM Loan相关落实事项
3.委员会活动结果
 - 5(8)
2024.04.25 Resolution items 1.代表董事2024年年薪及长期绩效工资
2.制定2024年SK Innovation CEO KPI
3.关于2024年SUPEX追求协议会运营费用分担的大规模内部交易
4.更改2023年SUPEX追求协议会运营费用分担的交易金额
 1.通过
2.修改通过
3.通过
4.通过
 5(8)
Reporting items 1.2024年SK Innovation OC CEO KPI
2.2024年第1季度经营业绩
 -
2024.03.28 Resolution items 1.选任董事长
2.开设委员会及选拔委员会委员
3.修订董事会/委员会规定
4.修订SK Innovation（株）控股结构章程
5.选任代表董事
6.2024年SKI安全卫生经营计划
7.推进Project T
 1.通过
2.通过
3.通过
4.通过
5.通过
6.通过
7.通过
 5(8)
Reporting items 1.SK On经营情况
2.董事会活动评估结果
3.委员会活动结果
 -
2024.02.28 Resolution items 1.公司外部董事制度
2.修订董事管理规定
3.修订部分章程
4.召开第17次定期股东大会并通过审议章程
 1.通过
2.通过
3.通过
4.通过
 6(8)
Reporting items 1.制定2024年SKI CEO KPI
2.美国集团GR法人出资（USA增资）
3.2023年内部会计管理制度运营情况
4.2023年内部会计管理制度运营情况评估结果
5.依法支援/公正交易合规项目2023年业绩及2024年计划
6.委员会活动结果
 -
2024.02.05 Resolution items 1.批准2023年度财务报表
2.批准第17次经营报告
3.评估2023年CEO KPI
4.评估2023年CEO可持续影响力
5.代表董事2023年IB及2024年年薪
6.处置库存股及签订股份补偿合同（6-1、6-2）
7.2024年短期经营计划
8.注销库存股
9.为SK On提供支付保证 		1.通过
2.通过
3.通过
4.通过
5.通过
6.通过
7.通过
8.通过
9.通过
 6(8)
Reporting items 1.新设立SK On的瑞山3工厂
2.2023年董事会活动评估计划
3.委员会活动结果
 -
与利害关系方的交流内容
日期 事件 内容
2024.6.11 SUPEX人才培养委员会讲座 在2024年集团ELP新选拔人员培训上的讲话
2024.4.19 mySUNI小组讨论 分组参加Global Marketing相关Session
2024.4.11 集团新任公司外部董事Workshop SK Innovation Governance Story落实情况
2023.11.28 ACGA Meeting 分享SK Innovation的Governance Innovation Story及Net Zero开展现况
2023.11.15 世界女性理事会 处于理事会中心的SK Innovation的Governance创新
2023.11.2-3 SK Innovation子公司的Financial story2023年度业绩及2024年度计划Session 各子公司的2023年度业绩Look-back及2024年度的计划分享
2023.10.31 SK Directors' Summit 2023 SK集团的Governance创新战略及以利害关系方为中心扩大经营的方案
2023.9.5 韩国ESG准则委员会组织架构访谈 SK Innovation组织架构现况及优化战略
2023.8.21-22 2023年利川论坛 企业应对AI加速化等经营环境变化的方案及提高企业Sustainability的方案
2023.7.26 促进Governance Story升级的2023 Governance分论坛 分享SK Innovation Governance Story开展现况并进行成员Q&A Session
2023.7.11 SK inno News访谈 SK Innovation董事会的不同点及今后计划
2023.7.3 集团外部董事议长组织 SK Innovation董事会评价方案
2023.4.19,
2023.4.26,
2023. 5.3		 GBS内部广播 SK Innovation Governance Story及董事会运营
2023.4.7 集团任命的外部董事Workshop SK Innovation Governance Story实践现况
2023.3.30 SK Innovation第16届定期股东大会 SK Innovation下属公司的未来战略及股东回报展望
2023.2.7 2023年SK Innovation下属公司管理层访谈 董事会在实施SK Innovation Financial Story中的作用
2022.10.6 CA100+ Conference 针对CA100+成员的SKI主要ESG活动介绍及答疑
2022.3.24 The bell经营战略Forum SK Innovation的ESG经营和Governance创新Story
2022.2.16 BlackRock Conference call 讨论SK的Financial Story及Governance Story
2021.9.29 2021年亚洲ESG Symposium 举办“韩国式可持续支配结构” ; SK Innovation支配结构创新故事
2021.8.4 ACGA (Asia Corporate Governance Associate) Conference 运用荷兰年金资产, 董事会以Black Rock等亚太地区主要投资者为对象, 努力阐明董事会及公司治理结构创新
2021.7.1 SK innovation Story Day 设定先进支配结构体系的公司战略方向及表明战略实施管理监督意志
日期 2021.7.1
事件 SK innovation Story Day
内容 设定先进支配结构体系的公司战略方向及表明战略实施管理监督意志
日期 2021.8.4
事件 ACGA (Asia Corporate Governance Associate) Conference
内容 运用荷兰年金资产, 董事会以Black Rock等亚太地区主要投资者为对象, 努力阐明董事会及公司治理结构创新
日期 2021.9.29
事件 Asia ESG Symposium
内容 举办“韩国式可持续支配结构” ; SK Innovation支配结构创新故事
日期 2022.2.16
事件 BlackRock Conference call
内容 讨论SK的Financial Story及Governance Story
日期 2022.3.24
事件 The bell经营战略Forum
内容 SK Innovation的ESG经营和Governance创新Story
日期 2022.10.6
事件 CA100+ Conference
内容 针对CA100+成员的SKI主要ESG活动介绍及答疑
董事会评价方法
全体董事会评价

自我评价

对董事会组成、角色、责任、运营等董事会活动的评价

定量成果

董事会的企业价值贡献度及对以董事会为中心的支配结构的客观评价

下属委员会评价

对委员会的组成、
角色的活动评价

董事会评价分类
50%
董事会活动自我评价
25%
企业价值提高评价 (定量评价)

设置年度目标股价

25%
对外支配结构评价 (定量评价)

确保国内最高水平

个别董事团评价
对董事所持的主要能力作绝对评价

提供参考资料

参会率、讨论Agenda建议次数、参加董事培训、利益相关方Comm.次数等

董事团队Peer评价

对领导能力、理解度、
忠实性领域进行
Peer评价

确定评价及
Feedback

综合/确定Peer
评价结果及提供单人
Feedback

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