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投资者关系

Governance

董事会内部委员会
董事会内部委员会对主要管理事项开展专业且深入的讨论。
SK Innovation董事会下设审计委员会、人事评价补偿委员会、未来战略委员会、ESG委员会。所有委员会委员长由外部董事担任, 各司其职, 通过事前探讨董事会决议事项和主要经营事项报告, 强化议案审议的专业性。
董事会
审计委员会
外部董事4人
  • 委员长 :
    Baik Bok Hyeon
    (外部董事)
  • 委员 :
    Gong Sung Do
    Park Jin Hei
    Lee Ji Eun
  • 审计会计及业务执行结果
  • 反腐败、公平交易、内部交易等遵守风险事前、事后管理
Audit Office

直属部门 :
Audit Office

人事评价补偿委员会
外部董事3人
其他非常务董事1人
  • 委员长 :
    Kim Joo Youn
    (外部董事)
  • 委员 :
    Park Jin Hei
    Lee Bok Hee
    Kang Dong Soo
  • 讨论人事管理/人才培养政策等
  • CEO评价补偿继承
  • 支援探寻CEO候选人
  • 探寻及检验独立外部董事候选人
Corporate Culture Division
(HR Office)

主管部门 :
Corporate Culture Division (HR Office)

战略·ESG委员会
外部董事5人,
内部董事1人,
其他非常务董事1人
  • 委员长 :
    Lee Bok Hee
    (外部董事)
  • 委员 :
    Gong Sung Do
    Kim Joo Youn
    Baik Bok Hyeon
    Lee Ji Eun
    Choo Hyeong Wook
    Kang Dong Soo
  • 制定CEO KPI的/评价
  • 确立ESG/经营战略方向
  • ESG/财务成果管理
  • ESG Risk Mgmt
  • 制定投资业务计划/Portfolio
SK Innovation (ESG Implementation Office,
Corporate Strategy Office, Corporate
Performance Management Office)
SK Innovation E&S (Business Planning Unit)

主管部门:
SK Innovation (ESG Implementation Office, Corporate Strategy Office, Corporate Performance Management Office) SK Innovation E&S (Business Planning Unit)

委员会规定
委员会活动
2024
审计委员会
11.13 1. 变更2024年外部审计员审计时间及薪酬（表决）
2. 提供进行ATVM的相关担保（预审）
3. 提供现代北美JV的相关担保（预审）
4. 2024年第3季度结算业绩确定报告（报告）
5. 2024年上半年内部会计管理制度运营情况报告（报告）
6. 2024年第3季度外部审计员研讨结果报告（报告）
7. 审计室KPI自我评估（报告）
8. 举报调查现状/结果报告（报告）
10.16 1. 制定与SK Innovation下属OC的交易总额（预审）
2. 制定mySUNI培训劳务提供交易总额（预审）
3. 制定与残障人士标准营业场所的交易总额（预审）
4. 制定与SK Innovation Outpost的交易总额（预审）
5. 举报调查现状/结果报告（报告）
6. 2024年道德经营活动结果
09.23 1. SK enmove持股Call Option活动及上调投资预算限额（预审）
2. 签订Price Return Swap合同（预审）
3. 外部审计员的非审计劳务预先报告（报告）
08.14 1. 临时股东大会议案及确定文件调查意见（表决）
2. 监察室业务计划修订案（表决）
3. 经营诊断及自净系统检查结果报告（报告）
4. 经营诊断执行计划报告（报告）
5. 2024年第2季度结算业绩确定报告（报告）
6. 2024年第2季度外部审计员研讨结果报告（报告）
06.12 1.2023年审计委员会活动评估结果（报告）
2.报告举报调查情况/结果（报告）
3.伦理经营实践活动计划及结果（报告）
05.08 1.确定2024年第一季度结算业绩（报告）
2.2024年内部会计管理制度运营计划（报告）
3.2024年第一季度外部审计人员审核结果（报告）
04.08 1.选任代表审计委员（表决）
2.报告经营诊断结果（报告）
3.2024年审计办公室KPI制定方案（报告）
4.报告举报调查情况/结果（报告）
03.13 1.确定2024年外部审计人员审计时间及薪酬（表决）
2.确定2023年审计报告（表决）
3.确定2023年内部监督组织运行情况评价意见 （表决）
4.确定第17次定期股东大会议案及文件调查意见（表决）
5.2023年外部审计人员劳务评估（报告）
02.28 1.确定2023年内部会计管理制度运营情况评估报告（表决）
2.确定2023年决算业绩（报告）
3.2023年决算业绩及内部会计管理制度运营情况外部审计人员审计结果（报告）
02.20 1.审计办公室业务计划方案（表决）
2.报告举报调查情况/结果（报告）
3.报告确认/决算审计结果（报告）
4.报告2023年SKI内部会计管理制度运营情况（报告）
5.SKI财务中心组织·人力情况（报告）
01.24 1.举报手里/调查情况（报告）
2.2023年伦理经营活动结果（报告）
3.2022年SKI经营诊断实施检查结果（报告）
4.2024年审计办公室KPI制定方案（报告）
人事评价补偿委员会
12.18 1. 代表董事2024年IB及2025年年薪（预审）
12.04 1. 2025年短期经营计划（预审）
2. 制定2025年SKI CEO KPI（预审）
3. 2024年SKI CEO KPI最终评估（预审）
4. 2024年CEO可持续影响力评估（预审）
5. 公司外部董事候补推荐第2次Review（报告）
11.13 1. 公司外部董事候补推荐第1次Review（报告）
2. 2024年董事会活动评估计划（报告）
10.16 1. 2025年公司外部董事候补推荐计划（报告）
2. 2024年SK Innovation Culture Survey结果（报告）
3. 2024年CEO可持续影响力初步评估（报告）
09.11 1. 选拔主要业务执行人（预审）
2. 下一任CEO候选人（报告）
04.17 1.选任董事长 (预审)
2.开设委员会及选拔委员会委员（表决）
02.14 1.制定2024年CEO KPI (预审)
2.推荐候补董事 (预审)
3.制定2024年董事薪酬额度 (预审)
01.24 1.评估2023年CEO KPI (预审)
2.评估2023年CEO可持续影响力 (预审)
3.2024年短期经营计划 (预审)
4.代表董事2023年IB及2024年年薪 (预审)
5.推荐2024年公司外部候补董事（表决）
6.2023年董事会活动评估计划（报告）
战略·ESG委员会
12.04 1. 2025年短期经营计划（预审）
2. 制定2025年SKI CEO KPI（预审）
3. 2024年SKI CEO KPI最终评估（预审）
4. 2024年CEO可持续影响力评估（预审）
11.13 1. SK Innovation投资System优化方案（报告）
10.16 1. SK Innovation CEO KPI初步评估（报告）
2. SK Inc. KPI Re-design（报告）
3. SK On现状报告（报告）
4. 企业价值提升计划（增值公告）（报告）
5. 合并终止报告总会换届公告（预审）
08.14 1. 2024年SK Innovation CEO KPI中期检查（报告）
2. 集团KPI体系Re-design方向性研讨（报告）
3. SK On股东达成一致（预审）
07.15 1. 批准签订合并合同（预审）
2-1. SK On和SK Trading International的合并（预审）
2-2. SK On和SK Enterm的合并（预审）
3. SKI合并推进（报告）
4. SKI子公司合并推进（报告）
06.12 1.2023年未来政策战略委员会/ESG委员会综合评估结果（报告）
2.SKI系列Net Zero Roadmap 检查（报告）
3.SKI股东价值增长Story（报告）
4.SKI Portfolio Option推进情况（报告）
5.报告Project Universe投资项目情况（报告）
04.17 1.选任战略·ESG委员会委员长（表决）
2.制定2024年SKI CEO KPI (预审)
3.SK Innovation Portfolio管理方向（报告）
4.SK On经营情况（报告）
03.13 1.修订董事会/委员会规定 (预审)
2.SKI控股结构章程 (预审)
02.14 1.制定2024年CEO KPI (预审)
01.24 1.评估2023年CEO KPI (预审)
2.评估2023年CEO可持续影响力 (预审)
3.制定2024年短期经营计划 (预审)
外部董事候选人推荐程序
人事评价补偿委员会为了引进拥有董事会决策所需的专业性人才, 保障候选人群 (Pool) , 确立了公正透明的外部董事候选人推荐体系并主导董事选拔的全过程。
董事会的ESG管理体系
ESG委员会管理、指导和监督SK Innovation的E·S·G各领域功能强化及实施成果, 主导SK Innovation的整个经营决策。
另外, 从ESG的观点来看, 必须先行检查董事会提交议案, 基于实际影响力参与以ESG为主题的演讲、讨论及与主要投资人的会议等, 积极与外部利益相关者进行沟通。

  • ESG战略方向研讨及主要课题的执行管理和监督

  • 对目标绩效进行最终检查并提出改善意见

  • 公开发行为扩大ESG信息的报告书

  • 邀请ESG主要利益相关者并运营讨论Session

  • 参与外部ESG论坛及活动, 与利益相关者沟通

  • 对全体董事会议案实行ESG Risk观点的事前探讨
  • 定期开展ESG成果管理报告Process (每年汇报2次)
  • 邀请主要利益相关者/讨论Session运营及扩大沟通
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