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IR

Governance

이사회 내 위원회
이사회 내 위원회에서는 주요 경영사항에 대한 전문적이고 심도 있는 논의를 진행하고 있습니다.
SK이노베이션 이사회는 산하에 감사위원회, 인사평가보상위원회, 전략·ESG 위원회를 두고 있습니다. 모든 위원회의 위원장은 사외이사가 맡고 있으며, 각 역할에 따라 이사회 의결사항에 대한 사전검토 및 주요 경영사항 보고를 통해 의안 심의의 전문성을 강화하고 있습니다.
이사회
감사위원회
사외이사 4인
  • 대표감사위원 : 백복현
  • 위원 : 공성도,박진회, 이지은
  • 회계 및 업무 수행 결과 감사
  • 반부패, 공정거래, 내부거래 등 컴플라이언스 리스크 사전·사후 관리
감사실

직속조직:
감사실

인사평가보상위원회
사외이사 3인
기타비상무이사 1인
  • 위원장 : 김주연
  • 위원 : 박진회, 이복희, 강동수
  • CEO평가·보상·승계
  • CEO후보 탐색 지원
  • 독자적 사외이사후보 탐색 및 검증
  • 인사관리/인재육성 정책 등 검토
기업문화본부
(HR실)

간사조직 :
기업문화본부 (HR실)

전략·ESG 위원회
사외이사 5인, 사내이사 1인,
기타비상무이사 1인
  • 위원장 : 이복희
  • 위원 : 공성도, 김주연, 백복현, 이지은, 추형욱,
    강동수
  • CEO KPI 수립/평가
  • ESG / 경영 전략방향 수립
  • ESG / 재무 성과 관리
  • ESG Risk Mgmt.
  • 투자사업계획/Portfolio 수립
SK이노베이션
(ESG추진실, 경영전략실, 성과관리실),
SK이노베이션 E&S
(경영기획실)

간사조직 :
SK이노베이션 (ESG추진실, 경영전략실, 성과관리실)
SK이노베이션 E&S(경영기획실)

위원회 규정
위원회 활동내역
2025
감사위원회
06.11 1. Project K 추진 (사전검토)
2. SK IM 지분 매각 (사전검토)
3.영남에너지서비스와의 재생에너지 PPA(구매) 계약 체결 (사전검토)
4. (주)신안증도태양광 태양광발전사업 관련 주요 계약 체결 (사전검토)
5. PRISM 경영진단 결과 (보고)
6. 제보조사 현황/결과 (보고)
05.14 1. '25년 1분기 결산실적 확정 (보고)
2. '25년 내부회계관리제도 운영계획 (보고)
3. '25년 1분기 외부감사인 검토 결과 (보고)
4. 리더 솔선수범 점검 결과 (보고)
04.16 1. 감사위원회 대표감사위원 선임 (의결)
2. '25년 윤리경영 활동 계획 (보고)
3. 제보조사 현황/결과 (보고)
03.14 1. '24년 감사보고서 확정 (의결)
2. '24년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 (의결)
03.12 1. '25년 외부감사인 감사시간 및 보수 확정 (의결)
2. 제18차 정기주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정 (의결)
3. 특수관계인과의 PPA 계약 체결 (사전검토)
4. 아이지이(IGE) 자금조달을 위한 모회사 보증 제공 및 보증수수료 계약 체결 (사전검토)
5. 특수관계인과의 '광양발전소 운전 및 정비용역 계약' 연장 (사전검토)
6. mySUNI 구매 점검 (보고)
7. 이행감사/자회사 자정 추가 점검 (보고)
8. '24년 감사위원회 활동 평가 결과 (보고)
9. '24년 외부감사인 용역 평가 (보고)
02.25 1. '24년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 (의결)
2. 준법통제기준 일부 개정 (사전검토)
3. 경영진단 이행계획 (보고)
4. '24년 결산감사 보고 (보고)
5. '24년 내부회계관리제도 운영실태 (보고)
6. SKI 계열 재무부문 조직 및 인력 현황 (보고)
7. 내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 업무지침의 변경 (보고)
8. '24년 결산실적 확정 (보고)
9. '24년 결산실적 및 내부회계관리제도 운영실태 외감인 감사 결과 (보고)
01.22 1. '25년 감사실 업무계획 (의결)
2. SK에코플랜트(주)와의 전대차 계약 체결 (사전검토)
3. SKI 윤리경영측정체계 평가결과 (보고)
4. '25년 감사실 KPI (보고)
5. SKIPC 구매 업무 감사 (보고)
6. 제보 현황 / E&S 구매비용 감사 (보고)
7. 삼정회계법인의 비감사용역 진행 (보고)
인사평가보상위원회
05.28 1-1. 대표이사 선임 (사전검토)
1-2. 주요 업무집행임원 선임 (사전검토)
02.26 1. '25년 이사보수한도 수립 (사전검토)
2. 이사후보 추천 (사전검토)
01.22 1. '25년 사외이사 후보 추천 (의결)
2. '25 이사회 구성 (보고)
전략·ESG위원회
06.11 1. SK이노베이션 미국 통합법인 구축을 위한 현물출자 (사전검토)
2. Project K 추진 (사전검토)
3. OC/CIC 別 To-be 전략 (보고)
4. FY24 통합보고서 발간 추진 경과 (보고)
5. '25년 SK이노베이션 계열 Net Zero 업무 추진 방향 (보고)
05.14 1. OC/CIC 別 To-be 전략 (보고)
2. 신규 배터리 셀 생산 인프라 구축 추진 (보고)
3. SK아이이테크놀로지 Sustainability 확보 전략 (보고)
04.16 1. 전략∙ESG위원회 위원장 선임 (의결)
2. OC/CIC 別 To-be 전략 (보고)
3. SK아이이테크놀로지 현안 보고 (보고)
03.12 1. 이사회 규정 개정 (사전검토)
2. '25년 SK이노베이션 안건보건 경영계획 (사전검토)
3. 프로젝트 추진현황 (사전검토)
4. '24년 전략·ESG위원회 평가 결과 (보고)
02.12 1. Project-I (보고)
2. FY24 통합보고서 발간 계획 (보고)
사외이사 후보 추천 절차
인사평가보상위원회는 이사회 의사결정에 필요한 전문성을 보유한 인재를 영입하기 위하여 후보군(Pool)을 확보하고, 공정하고 투명한 사외이사 후보 추천 체계를 정립하여 이사 선발의 전 과정을 주도하고 있습니다.
이사회 ESG관리 체계
전략·ESG위원회는 SK이노베이션의 E·S·G 각 영역별 기능 강화 및 실행 성과에 대한 관리, 지도, 감독을 수행하여 SK이노베이션 경영 의사결정 전반을 주도합니다. 또한, ESG 관점에서 이사회 상정 안건에 대한 사전 점검을 필수적으로 수행하며, 실질적인 영향력을 바탕으로 ESG를 주제로 한 강연, 토론 및 주요 투자자와의 회의에 참여하는 등 외부 이해관계자와의 적극적인 소통에도 앞장서고 있습니다.

  • ESG전략 방향 검토 및 주요 과제 실행, 관리 및 감독

  • 목표 대비 성과 최종 점검 및 개선점 도출

  • ESG정보공개 확대를 위한 보고서 발간

  • ESG 관련 주요 이해관계자 초청 및 토론 Session 운영

  • 외부 ESG 포럼 및 행사 참여 이해관계자 소통 진행

  • 全 이사회 안건에 대한 ESG Risk 관점의 사전 점검 시행
  • 정기적 ESG 성과 관리 보고 Process 운영 (연 2회 보고)
  • 주요 이해관계자 초청/토론 Session 운영 및 소통 확대
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